وال‌استریت ژورنال شبکه ۸۵۰ میلیون دلاری بابک زنجانی در بایننس را فاش کرد

♦️«وال‌استریت ژورنال» بر اساس اسناد محرمانه و گزارش ۸۰ صفحه‌ای صرافی «بایننس» فاش کرد که یک شبکه مالی تحت هدایت بابک زنجانی، با ایجاد ۲۱ حساب تجاری و شرکت پوششی در امارات متحده عربی و ترکیه، بالغ بر «۸۵۰ میلیون دلار» تراکنش برای دور زدن تحریم‌ها و انتقال وجوه حاصل از فروش نفت جمهوری اسلامی انجام داده است. طبق این گزارش، این شبکه به سرکردگی فردی به نام «سهراب اوی‌محمداف» که در بایننس به‌عنوان «مشتری ویژه» با تخفیف‌های بالا طبقه‌بندی شده بود، دست‌کم ۶۷ میلیون دلار را مستقیما به کیف‌پول‌های دیجیتال متعلق به سپاه پاسداران منتقل کرده است. این حساب‌ها که با وجود ورود مکرر از تهران و هشدارهای نهادهای اطلاعاتی آمریکا، سوئیس و اسرائیل برای مدت‌ها فعال مانده بودند، به پوششی برای پولشویی و تامین مالی نهادهای تحریم‌شده تبدیل شدند.
بایننس اعلام کرده که پس از بررسی‌ها، حساب‌های مرتبط با این شبکه را مسدود و در ماه مه به‌طور کامل حذف کرده و بر همکاری با نهادهای مجری قانون بین‌المللی پایبند است. این گزارش نشان می‌دهد شرکت‌هایی نظیر «زدکس» در امارات و «زدپی» در ترکیه نقشی محوری در تبدیل درآمدهای نفتی به ارزهای دیجیتال و جابه‌جایی آن‌ها خارج از شبکه سنتی بانکی داشته‌اند.