وزارت خزانه‌داری آمریکا برای افشای نقض تحریم‌های ایران برنامه پاداش تعیین کرد

♦️شبکه مبارزه با جرایم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا، فین‌سن (FinCEN)، اخیرا در حمایت از عملیات «طرد اقتصادی» حکومت ایران، بیانیه‌ای منتشر کرده است.
براساس این بیانیه، فین‌سن یک برنامه تشویقی برای افشاگران دارد که به عموم مردم امکان می‌دهد اطلاعات مربوط به نقض برخی قوانین تحت اجرای وزارت خزانه‌داری و وزارت دادگستری آمریکا، از جمله قانون رازداری بانکی (BSA) و قوانین امنیت ملی را که مبنای تحریم‌های تجاری و اقتصادی آمریکا هستند، ارائه کنند.
فین‌سن از دریافت اطلاعات درباره افراد یا نهادهایی که ممکن است قانون رازداری بانکی یا برنامه‌های تحریمی تحت مدیریت دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) را نقض کنند، استقبال می‌کند. این اطلاعات می‌تواند شامل مواردی باشد که در آنها از نیابتی‌ها و تسهیل‌گران جمهوری اسلامی در خارج از ایران برای نقض این قوانین و تحریم‌ها استفاده شده است.
شبکه مبارزه با جرایم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید، افرادی که داوطلبانه اطلاعاتی درباره چنین تخلفاتی یا تبانی برای ارتکاب آنها ارائه کنند، ممکن است واجد شرایط دریافت پاداش باشند؛ مشروط بر اینکه اطلاعات ارائه‌شده از سوی آنها به یک اقدام اجرایی موفق از سوی وزارت خزانه‌داری یا وزارت دادگستری آمریکا منجر شود که بیش از یک میلیون دلار جریمه مالی به همراه داشته باشد و سایر الزامات مندرج در ماده ۵۳۲۳ عنوان ۳۱ قانون ایالات متحده و مقررات اجرایی مربوط به آن نیز رعایت شده باشد.فین‌سن در فروردین‌ماه امسال در بیانیه‌ای درباره پیشنهاد مقررات مربوط به برنامه افشاگران اعلام کرده بود که افشاگرانی که اطلاعاتشان به یک اقدام اجرایی موفق از سوی وزارت خزانه‌داری یا وزارت دادگستری منجر شود، می‌توانند ۱۰ تا ۳۰ درصد از جریمه‌های مالی وصول‌شده را دریافت کنند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید، آماده است علیه هر شرکت خارجی که از تجارت غیرقانونی جمهوری اسلامی حمایت می‌کند، اقدامات اجرایی انجام دهد و در صورت لزوم، علیه موسسات مالی و شرکت‌های خارجی که فعالیت‌های حکومت ایران را تسهیل می‌کنند نیز اقدام خواهد کرد؛ مشروط بر اینکه این فعالیت‌ها ناقض قانون رازداری بانکی یا قوانین تحریمی آمریکا باشند.