دادستانی آمریکا خواستار مصادره ۶۱ میلیون دلار رمزارز حاصل از نفت ایران شد

♦️دادستانی آمریکا در ناحیه جنوبی نیویورک اعلام کرد علیه حدود ۶۱ میلیون دلار رمزارز، عمدتا تتر (USDT) که به گفته مقام‌های آمریکایی از عواید فروش غیرقانونی نفت خام و فرآورده‌های نفتی تحریم‌شده ایران به دست آمده، شکایت مدنی برای ضبط و مصادره ثبت کرده است.
بر اساس ادعاهای مطرح‌شده در شکایت، این پول‌ها قرار بود به دولت ایران و اجزای نظامی آن، از جمله سپاه پاسداران، منتقل شود.
شان اس. باکلی، معاون دادستان آمریکا در نیویورک، گفت دولت ایران از شبکه‌ای از فعالان رمزارزی در چین و دیگر کشورها برای انتقال و پول‌شویی عواید فروش نفت استفاده کرده است. به گفته او، این شبکه در مجموع بیش از ۱.۵ میلیارد دلار از عواید فروش غیرقانونی نفت ایران را جابه‌جا کرده است.
طبق شکایت، دو شرکت چینی «بلسد تراست» (Blessed Trust) و «هکسا ویل» (Hexa Whale) با استفاده از حساب‌های معاملاتی خود در صرافی رمزارز «بیانسه» (Binance) در انتقال و پول‌شویی این وجوه نقش داشته‌اند. دادستانی ادعا می‌کند این شرکت‌ها ضمن همکاری با یکدیگر و افراد وابسته، تراکنش‌هایی را انجام داده‌اند که برای پنهان‌کردن منشأ و مالکیت واقعی پول‌ها طراحی شده بود.