آمریکا شعبه بانک مصر در امارات را به پول‌شویی برای ایران متهم کرد

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد شعبه «بانک مصر» در امارات متحده عربی یکی از مسیرهای مهم دسترسی جمهوری اسلامی به دلار بوده است و برخی مشتریان بانک مصر، شرکت‌های پوششی مورد استفاده وزارت دفاع جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران برای دور زدن تحریم‌ها و پول‌شویی بودند.
به گفته این وزارتخانه، از این شرکت‌ها برای پول‌شویی به نفع مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز استفاده شده است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد این شعبه از دی ۱۴۰۲ تا خرداد ۱۴۰۵ حدود ۱.۸ میلیارد دلار تراکنش برای ۱۰۳ شرکت انجام داد که احتمالا به شبکه بانکداری سایه جمهوری اسلامی مرتبط بودند.
شبکه مقابله با جرایم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا، فین‌سن، این شعبه را یک موسسه مالی خارجی با «نگرانی اصلی پول‌شویی» معرفی کرد و پیشنهاد داد دسترسی آن به حساب‌های کارگزاری در موسسات مالی آمریکا قطع شود. این اقدام پیشنهادی فقط شعبه بانک مصر در امارات متحده عربی را شامل می‌شود و فعالیت‌های این بانک در کشورهای دیگر را دربر نمی‌گیرد.
https://iranintl.com/202608286934