یک واسطه انتقال پول نفت با ۲۰۰ میلیون دلار از ایران خارج شد

ذبیح‌الله خداییان، رییس سازمان بازرسی کل کشور، اعلام کرد یک واسطه انتقال پول نفت، موسوم به «تراستی»، ۲۰۰ میلیون دلار از منابع ایران را بازنگردانده و از کشور خارج شده است.
سازندگی نیز گزارش داد دست‌کم ۱۵ تراستی که میلیاردها دلار پول نفت نزد آنها بوده، از دسترس خارج شده‌اند و برای مدیران شرکت‌های تراستی ۵۹ پرونده تشکیل شده است.
خداییان گفت بیش از ۲۰ هزار شخص حقیقی و حقوقی حدود ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی رفع‌نشده داشته‌اند، هرچند بخشی از این رقم ناشی از مشکلات ثبت اطلاعات بوده است.
به گفته او، تاکنون نزدیک به ۲۰ میلیارد یورو از این تعهدات تعیین تکلیف شده است.
او همچنین از شناسایی سه هزار کارت بازرگانی مخدوش خبر داد و گفت ۳۰۰ دارنده این کارت‌ها با حدود ۲.۴ میلیارد یورو تعهد ایفا‌نشده به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.
متن کامل را اینجا بخوانید
https://iranintl.com/202607275287